開曼群島從反洗錢金融行動特別工作組（FATF）灰名單中被移除

反洗錢金融行動特別工作組歡迎開曼群島在改進反洗錢/打擊資助恐怖主義制度方面取得重大進展。

 

開曼群島加強了其反洗錢/打擊資助恐怖主義制度的有效性，以履行其行動計劃中關于反洗錢金融行動特別工作組 2021年2發(fā)現(xiàn)的戰(zhàn)略缺陷的承諾，這些缺陷涉及：

 

(1) 實施有效、適度和勸阻性的制裁，并對義務實體采取行政處罰和執(zhí)法行動，以確保及時有效地糾正違規(guī)行為；

 

(2) 如果相關方（包括法人）沒有提交準確、充分和最新的實益擁有權(quán)信息，則實施適當和有效的制裁；以及

 

(3) 證明他們正在根據(jù)司法管轄區(qū)的風險狀況起訴所有類型的洗錢行為，并且這些起訴導致實施勸阻性、有效和適度的制裁。

 

因此，開曼群島不再接受反洗錢金融行動特別工作組的強化監(jiān)督。

 

開曼群島應繼續(xù)與反洗錢金融行動特別工作組合作，不斷改進反洗錢和打擊資助恐怖主義的制度。
 

 

 

FATF是什么

 

FATF--Financial Action Task Force on Money Laundering (反洗錢金融行動特別工作組)是目前世界上最具影響力的國際反洗錢和反恐融資領域最具權(quán)威性的國際組織之一。

 

主要負責制定反洗錢國際標準并在全球范圍內(nèi)推動實施，這其中的具體措施就包括發(fā)布高風險國家和地區(qū)名單。

 

根據(jù)議事規(guī)則，F(xiàn)ATF每年在2月、6月和10月各舉行一次全會，每次全會后都會以公開聲明的方式公布最新的高風險國家和地區(qū)。

 

中國于2007年正式成為FATF成員，并于2012年取得FATF全會認可，順利結(jié)束第三輪互評估程序，成為第13個全面到達FATF第三輪互評估標準的成員國。

 

高風險和受強化監(jiān)控名單是什么

 

高風險國家地區(qū)名單 (FATF黑名單) 

 

一個國家地區(qū)被FATF認定為高風險，是因為其制度在應對洗錢、恐怖融資和擴散融資方面存在重大戰(zhàn)略缺陷。對于所有被認定為高風險的國家地區(qū)，F(xiàn)ATF呼吁和敦促其成員國家和所有國家加強盡職調(diào)查，并在最嚴重的情況下，呼吁各國采取反制措施，以保護國際金融體系免受來自這些國家地區(qū)的持續(xù)性的洗錢、恐怖融資和擴散融資風險威脅。

 

 

加強監(jiān)控國家地區(qū)名單 (FATF灰名單) 

 

被列入加強監(jiān)控名單的國家地區(qū)正在與FATF組織積極合作，以解決其在應對洗錢、恐怖融資和擴散融資方面的戰(zhàn)略缺陷。當FATF將這些國家地區(qū)放入加強監(jiān)控時，這意味著該國已承諾在商定的時限內(nèi)迅速解決已發(fā)現(xiàn)的戰(zhàn)略缺陷，并接受加強監(jiān)控。FATF不要求對這些國家地區(qū)應用增強的盡職調(diào)查，但鼓勵其成員在進行風險分析時考慮到相關信息。

 

對于各個國家與地區(qū)來說，該名單主要應用于各國金融機構(gòu)反洗錢工作中。金融機構(gòu)是反洗錢系統(tǒng)的神經(jīng)未梢，與洗錢行為直接接觸，因此開展反洗錢工作對于金融機構(gòu)來說至關重要。反洗錢工作通常包括客戶身份識別 (KYC) 以及客戶盡職調(diào)查，金融機構(gòu)需要將可疑交易進行上報。

 

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