開曼群島從反洗錢金融行動特別工作組(FATF)灰名單中被移除

反洗錢金融行動特別工作組歡迎開曼群島在改進反洗錢/打擊資助恐怖主義制度方面取得重大進展。
 
開曼群島加強了其反洗錢/打擊資助恐怖主義制度的有效性,以履行其行動計劃中關于反洗錢金融行動特別工作組 2021年2發(fā)現(xiàn)的戰(zhàn)略缺陷的承諾,這些缺陷涉及:
 
(1) 實施有效、適度和勸阻性的制裁,并對義務實體采取行政處罰和執(zhí)法行動,以確保及時有效地糾正違規(guī)行為;
 
(2) 如果相關方(包括法人)沒有提交準確、充分和最新的實益擁有權(quán)信息,則實施適當和有效的制裁;以及
 
(3) 證明他們正在根據(jù)司法管轄區(qū)的風險狀況起訴所有類型的洗錢行為,并且這些起訴導致實施勸阻性、有效和適度的制裁。
 
因此,開曼群島不再接受反洗錢金融行動特別工作組的強化監(jiān)督。
 
開曼群島應繼續(xù)與反洗錢金融行動特別工作組合作,不斷改進反洗錢和打擊資助恐怖主義的制度。
 
 
 
FATF是什么
 
FATF--Financial Action Task Force on Money Laundering (反洗錢金融行動特別工作組)是目前世界上最具影響力的國際反洗錢和反恐融資領域最具權(quán)威性的國際組織之一。
 
主要負責制定反洗錢國際標準并在全球范圍內(nèi)推動實施,這其中的具體措施就包括發(fā)布高風險國家和地區(qū)名單。
 
根據(jù)議事規(guī)則,F(xiàn)ATF每年在2月、6月和10月各舉行一次全會,每次全會后都會以公開聲明的方式公布最新的高風險國家和地區(qū)。
 
中國于2007年正式成為FATF成員,并于2012年取得FATF全會認可,順利結(jié)束第三輪互評估程序,成為第13個全面到達FATF第三輪互評估標準的成員國。
 
高風險和受強化監(jiān)控名單是什么
 
高風險國家地區(qū)名單 (FATF黑名單) 
 
一個國家地區(qū)被FATF認定為高風險,是因為其制度在應對洗錢、恐怖融資和擴散融資方面存在重大戰(zhàn)略缺陷。對于所有被認定為高風險的國家地區(qū),F(xiàn)ATF呼吁和敦促其成員國家和所有國家加強盡職調(diào)查,并在最嚴重的情況下,呼吁各國采取反制措施,以保護國際金融體系免受來自這些國家地區(qū)的持續(xù)性的洗錢、恐怖融資和擴散融資風險威脅。
 
 
加強監(jiān)控國家地區(qū)名單 (FATF灰名單) 
 
被列入加強監(jiān)控名單的國家地區(qū)正在與FATF組織積極合作,以解決其在應對洗錢、恐怖融資和擴散融資方面的戰(zhàn)略缺陷。當FATF將這些國家地區(qū)放入加強監(jiān)控時,這意味著該國已承諾在商定的時限內(nèi)迅速解決已發(fā)現(xiàn)的戰(zhàn)略缺陷,并接受加強監(jiān)控。FATF不要求對這些國家地區(qū)應用增強的盡職調(diào)查,但鼓勵其成員在進行風險分析時考慮到相關信息。
 
對于各個國家與地區(qū)來說,該名單主要應用于各國金融機構(gòu)反洗錢工作中。金融機構(gòu)是反洗錢系統(tǒng)的神經(jīng)未梢,與洗錢行為直接接觸,因此開展反洗錢工作對于金融機構(gòu)來說至關重要。反洗錢工作通常包括客戶身份識別 (KYC) 以及客戶盡職調(diào)查,金融機構(gòu)需要將可疑交易進行上報。
 
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最后更新時間:2023-10-30 閱讀:178次

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